Шановні клієнти!
Нагадуємо, що з 1 лютого 2025 року набувають чинності нові правила щодо переказів коштів з картки на картку (р2р перекази) та переказів за реквізитами IBAN.
Відповідні зміни запроваджено в межах Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», підписаного банками та регулятором наприкінці 2024 року.
Меморандум спрямований на зменшення тіньового сектору економіки та протидію терористичній та диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів».
На що потрібно звернути увагу:
- Клієнти, які надали Банку інформацію про офіційні джерела доходів, здійснюватимуть перекази:
- в межах офіційного доходу – навіть якщо він перевищує 150 000 гривень на місяць;
- до 150 000 гривень на місяць – якщо доходи не перевищують вказану суму
- Клієнти, які не надали інформацію про офіційні джерела доходів та/чи входять до групи «високого ризику»*, здійснюватимуть перекази:
- 50 000 гривень на місяць з можливістю підвищити ліміт за умови надання Банку інформації про офіційні джерела доходів.
- Надання документів для підвищення ліміту на місяць можна здійснити у відділеннях Банку Кредит Дніпро або звернутися до Контактного центру за телефоном 0 800 507 700.
- Вказані ліміти не розповсюджуються на перекази між власними рахунками, погашення кредитів, розміщення депозитів, сплату податків тощо.
* Клієнти «високого» рівня ризику: резиденти рф, рб, особи, які підозрюються у тероризмі, ВК/ФТ та інші випадки відповідно до внутрішніх документів Банку.
Детальніше про Меморандум тут.