Новини

Банк Кредит Дніпро підбив підсумки партнерської акції з міжнародною платіжною системою VISA у період із 13 листопада 2017 року до 4 березня 2018 року

При здійсненні фінансового моніторингу клієнтів банки часто стикаються з цікавими кейсами на зразок перевірки правомірності регулярних операцій із зняття готівки клієнтом-ФОП чи надання групою компаній взаємної фінансової допомоги на постійній основі. Своєчасний комплексний професійний аналіз інформації про клієнта з різних джерел дозволяє банку правильно оцінити його ділову та фінансову репутацію, ухвалити обґрунтоване рішення щодо доцільності співробітництва та уникнути можливих проблем із регулятором. Про це в ході модульного кваліфікаційного курсу «Фінансовий моніторинг у банку.